（1）截至2024年10月9日下午交易结束后■◆■■★，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会★■■★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★★◆■◆◆，该股东代理人不必是本公司股东★■★★◆■；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载◆★■◆◆■、误导性陈述或重大遗漏。

　　证券日报网所载文章■◆■、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明★◆■★■，风险自负■■◆。

　　2、提案1.00需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定★■◆：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助★■，是指企业取得的■★、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　为进一步加强与投资者的互动交流◆■◆■，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称◆◆■★★“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定◆◆★★，上述补助资金计入其他收益的，预计对2024年度损益影响金额为1,172,493■★★◆.46元；计入递延收益的，将在相关资产使用寿命内分期计入损益。

　　5◆■★◆、会议召开方式◆★★■：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载★◆、误导性陈述或重大遗漏■★■★■。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事■★■、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟变更经营范围为：一般项目：大气污染治理■■★■◆；电子专用材料销售★◆■；电子专用材料研发；食品添加剂销售；技术服务◆◆■、技术开发、技术咨询◆★★■★、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；非居住房地产租赁◆◆◆★★★；餐饮服务★◆★★。（除依法须经批准的项目外■■，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险化学品经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票★■■◆，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”◆★■◆◆。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、会议召开的合法、合规性■★◆：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律■■、行政法规、部门规章■◆、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资★■★★■◆、上市）”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”■◆■■★★。

　　根据《公司法》及公司章程的要求，提请公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，对以下事项进行审议：

　　2024年9月26日下午15:00，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司◆◆★■”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室现场与通讯表决方式召开第六届监事会第十一次（临时）会议。会议通知于2024年9月18日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持■★，会议应到监事3名◆◆★■■，实到监事3名，会议的通知★◆★★◆◆、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　网络投票时间◆◆■：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为■■■◆◆★：2024年10月15日（星期二）9:15—9◆■◆:25◆■■■,9■◆★◆★◆:30—11:30和13:00—15■■■◆:00■★◆★；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日（星期二）9:15-15★■★★:00期间的任意时间。

　　公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票★★★■■、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种■◆◆■◆★，不能重复投票★■。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　2◆◆■◆★◆、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　1■◆★、审议通过了《关于拟变更公司类型、住所■■、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（）★■◆★◆◆，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流◆★■■■，活动时间为2024年10月10日（星期四）14◆■★★★◆:00-17:00★◆。届时公司董事会秘书王虹女士、证券事务代表余欢女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就关注的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与◆◆◆■！

　　（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议■■。法定代表人出席的◆■■★，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明登记手续◆◆，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月15日上午9：15，结束时间为2024年10月15日下午15：00。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实■★、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述变更公司类型、住所◆■◆、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议◆■★。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜◆■■◆★■，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止■★◆★◆★。上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　上述政府补助中500,000.00元与资产相关■■■■■★，计入递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益；上述政府补助中1,172,493■◆★■★.46元与收益相关◆◆★★■◆，计入其他收益■★◆。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准■★。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。《关于拟变更公司类型、住所◆◆★★★、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》《公司章程（2024年9月）》《公司章程修正案（2024年9月）》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章★◆◆◆。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年9月26日下午14:00召开，会议审议通过了《提请召开公司2024年第三次临时股东大会》的议案，会议决议于2024年10月15日（星期二）在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会◆★◆■◆，审议董事会提交的相关议案。2024年第三次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　经审议◆★■◆★◆，监事会认为：公司根据实际经营需求★★■◆■，拟变更公司类型★◆★、住所、经营范围及修订《公司章程》，符合相关法律法规的要求◆◆，不存在损害公司及中小股东利益的情形★◆■■，同意公司拟变更公司类型、住所◆■、经营范围及修订《公司章程》提交股东大会通过特别决议审议★★◆■◆■。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2024年1月1日至本公告披露日期间■★■■，未单独披露的政府补助累计人民币1,672,493◆■■■.46元◆★◆◆,其中与收益相关的政府补助1,172,493.46元，与资产相关的政府补助500,000.00元。具体情况如下：

　　6、出席会议的股东及股东代理人■★◆，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准■■◆◆◆；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时◆■★◆，确认为递延收益■★■■■，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；公司收到与收益相关的政府补助时，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司★■★■■”）于2024年9月26日召开了第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下■◆■■★■：

　　1◆★■■◆、上述议案，委托人对受托人的指示，在★◆■“同意”、◆◆◆■■“反对”◆■、“弃权◆◆★★”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写★◆■■★★。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2◆■、登记地址★■■■◆：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

　　经与会监事认真审议并表决★◆◆★■★，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟变更公司类型◆◆■、住所◆■■、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　8★★★★■■、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年第三次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台★★■◆，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。

　　注：公司分别于2024年2月7日、8月23日已披露的收到政府补助17■■★,409,500.00元■★★◆★◆、3◆★◆,603,408.00元未含在以上表格明细及累计金额中，具体内容详见《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2024-009）◆◆■、《关于全资子公司海南凯美特气体有限公司收到政府补助的公告》（公告编号：2024-046）。

　　2024年9月26日下午14:00，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十一次（临时）会议★■。会议通知于2024年9月18日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人★◆◆，公司全体监事◆■★★■、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知■★★◆★■、召集◆■、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》◆◆◆◆■”）和《公司章程》的规定。

　　公司原经营范围为◆■★★■：以石油化工尾气（废气）■◆◆■★■、火炬气为原料生产、充装★★■★■、销售和运输工业气体◆■★◆、医用气体■■■◆◆、标准气体◆◆■★■★、特种气体■★◆■★、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务■■◆★◆，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售■■◆◆■★，仓储（不含危险爆炸物品）◆★、租赁、货物运输■■◆；货物进出口贸易★■。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　1、提案1.00经公司第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过，提案内容详见2024年9月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告》《第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告》《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《公司章程（2024年9月）》《公司章程修正案（2024年9月）》。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的★★■★◆，请进行电线前送达或传真至公司★★■■◆◆，信函以收到邮戳为准★■★■◆★。5◆★■◆、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★◆■■◆、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书★◆★，可登录互联网投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票■★■◆。附件2：

　　（1）审议《关于拟变更公司类型◆■、住所、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。《关于拟变更公司类型★■■、住所、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》《公司章程（2024年9月）》《公司章程修正案（2024年9月）》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　以上数据未经审计★◆★◆■，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。